Antiriciclaggio

Lo scopo del presente corso, destinato agli agenti immobiliari, è comprendere – da un lato – i profili di rischio particolare soggettivo che vanno annotati nel tempo con riferimento alla clientela assistita, in modo da poter calibrare le modalità di esecuzione dell’adeguata verifica della clientela e – dall’altro – i profili di rischio particolare oggettivo che vanno annotati tempestivamente con riferimento all’operatività osservata, in modo da poter valutare l’opportunità di inviare una o più segnalazioni di operazione sospetta, nella consapevolezza – in entrambi i casi – dell’assoluta centralità di tale adempimento, in cui assenza i connessi controlli perdono di senso logico, ma – purtroppo! – sopperendo all’assenza di formalizzati (in fonti giuridiche secondarie) pertinenti orientamenti specifici.

Lo scopo del presente corso, destinato agli agenti immobiliari, è comprendere i profili di rischio generale che vanno periodicamente sottoposti a relazione, in modo da individuare e programmare di volta in volta le necessarie misure di mitigazione dello stesso, quale – a titolo esemplificativo – un’integrazione della formazione.

Lo scopo del presente corso, destinato agli agenti immobiliari, è comprendere – da un lato – in quali circostanze e su quali soggetti (fisici e/o giuridici) è necessario svolgere l’adeguata verifica della clientela, tanto in ambito di esecuzione di un contratto di mediazione immobiliare quanto in ambito di esecuzione di un contratto di mandato immobiliare e – dall’altro – con quali modalità svolgere la medesima adeguata verifica della clientela, nella sua versione ordinaria (destinata principalmente alla nuova clientela, ma anche a quella ricorrente caratterizzata da un livello medio di rischio particolare soggettivo), con particolare riferimenti alle figure di esecutori e titolari effettivi, nonché alla quantità e qualità di informazioni da raccogliere.